Papara ile 12 milyar liranın üstünde para nasıl aklandı? Milyonlarca kullanıcı, 200 milyonluk yalı...
Yasa dışı bahis ile sağlanan gelirin, oluşturulan kullanıcılar üzerinden aklandığı iddia edilen Papara'ya dair pek çok soru gündeme geldi. Şirketin kısa süre içinde nasıl bu kadar hızlı büyüdüğü ve sahibinin kimliği o sorulardan bazıları...
Yasadışı bahis ve kumar sitelerinden sağlanan kazançların transferi için kullanıldığı iddiasıyla hazırlanan operasyonla gündeme gelen Papara ödeme sistemleri, faaliyette olduğu 9 senedir özellikle spor kulüplerine sponsor olmasıyla adını duyurdu.
13 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Şirketin kurucusu ve sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 13 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Yasadışı bahsin finanse edilmesine yönelik soruşturmada Papara ve 7 şirkete kayyum atandı.
KIRMIZI YALI'YI SATIN ALMIŞTI
Hukuk fakültesi mezunu olan ve yüksek lisansını da bu alanda yapan 38 yaşındaki Ahmed Faruk Karslı'nın hızlı yükselişi ile birlikte ismini duyurması ise İstanbul'da Boğaz'ın en güzel yalılarından Kırmızı Yalı olarak da bilinen Mehmet Emin Ağa Yalısı'nı 2023'te 200 milyon liraya almasıyla gündeme geldi.
PAPARA'YI 29 YAŞINDA KURDU
Karslı, 2016'da kendi şirketini kurana kadar telekominikasyon, parakende ve finansal teknoloji firmalarında çalıştı, projeler geliştirdi.
Papara'yı 29 yaşında kurdu.
Şirket 9 yılda 20 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip oldu.
Şirketi cazip hale getiren ise her türlü para transferi ve ödemenin ücretsiz yapılabilmesiydi.
2 RAPOR HAZIRLANDI: PARA NASIL AKLANDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Merkez Bankası ile MASAK raporlarının dikkate alındığı belirtildi.
İddiaya göre Papara'daki 26 bin hesap, suçtan elde edilen paranın transferi için kullanıldı.
12 milyar liranın üzerindeki suç geliri sistemdeki hesaplar üzerinden bankalara transfer ediliyor, sonrasında da yasa dışı internet siteleriyle ilişkili zanlının kripto para cüzdanına aktarılarak, suç geliri aklanıyordu.
5 MİLYARLIK MAL VARLIĞINA EL KOYULDU
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, zanlılara ait yaklaşık 5 milyar değerinde 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire, 1 villaya el koyuldu.
Şüpheliler suç örgütü kurmak, üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ile bahis ve şans oyunları kanuna muhalefet ile suçlanıyor.
Soruşturma sürüyor.
